Gwiriad hunaniaeth
Mi fydd Tŷ’r Cwmnïau yn cyflwyno proses gwiriad hunaniaeth newydd i helpu i atal y rhai sy’n dymuno defnyddio cwmnïau at ddibenion anghyfreithlon.
Bydd angen i unrhyw un sy’n sefydlu, rhedeg, yn berchen neu’n rheoli cwmni yn y DU wirio eu hunaniaeth i brofi mai nhw yw’r person y maent yn honni ei fod.
Rydym yn cyflwyno gwiriad hunaniaeth mewn dull graddol. Dros y misoedd nesaf, byddwn yn egluro pryd y bydd pob un o’r newidiadau hyn yn dod i rym a sut y bydd y broses wirio hunaniaeth yn gweithio. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth eto.
Pwy sydd angen gwirio eu hunaniaeth
O’r hydref 2025, bydd angen i bob cyfarwyddwr newydd a pherson sydd â rheolaeth arwyddocaol (PRhA) gwblhau gwiriad hunaniaeth.
Bydd gwiriad hunaniaeth hefyd yn berthnasol i fathau eraill o gofrestru. Er enghraifft, bydd angen i unrhyw aelodau partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig (PAC) wirio eu hunaniaeth hefyd.
Ar gyfer cwmnïau presennol, bydd gan bob cyfarwyddwr (neu gyfwerth) a PRhA gyfnod pontio o 12 mis i wirio eu hunaniaeth gyda Thŷ’r Cwmnïau. Mi fydd y cyfnod pontio yn dechrau o’r hydref 2025.
O’r gwanwyn 2025, bydd angen i unrhyw un sy’n gweithredu ar ran cwmni wirio eu hunaniaeth cyn y gallant ffeilio gwybodaeth gyda ni.
Gallwch wirio’n uniongyrchol gyda Thŷ’r Cwmnïau, neu drwy Ddarparwyr Gwasanaeth Corfforaethol Awdurdodedig (ACSP).
Gwirio eich hunaniaeth yn uniongyrchol gyda Thŷ’r Cwmnïau
Gallwch ddefnyddio GOV.UK One Login i wirio eich hunaniaeth gan ddefnyddio dogfennau adnabod, fel pasbort. Bydd amrywiaeth o gymorth a gwasanaethau ar gael i’ch helpu i gwblhau’r broses hon.
Gwirio eich hunaniaeth drwy Darparwyr Gwasanaeth Corfforaethol Awdurdodedig
Mae Ddarparwyr Gwasanaeth Corfforaethol Awdurdoedig yn unigolion neu sefydliadau sy’n ymgymryd â gweithgarwch atal gwyngalchu arian (AML), fel:
- asiantau ffurfio cwmnïau
- cyfreithwyr
- cyfrifwyr
- ysgrifenyddion siartredig a gweithwyr llywodraethu proffesiynol
O’r gwanwyn 2025, bydd cwmnïau dan oruchwyliaeth atal gwyngalchu arian ac unig fasnachwyr yn gallu gwneud cais i ddod yn Ddarparwyr Gwasanaeth Corfforaethol Awdurdoedig.
Rhaid i wiriadau gwiriad hunaniaeth gan Ddarparwyr Gwasanaeth Corfforaethol Awdurdoedig fodloni’r un lefel o sicrwydd â’r rhai sy’n gwirio’n uniongyrchol gyda Thŷ’r Cwmnïau.
Byddwn yn cyhoeddi canllawiau manwl ar gyfer Darparwyr Gwasanaeth Corfforaethol Awdurdoedig ar y gofynion gwiriad hunaniaeth hyn.
Darllenwch fwy am Ddarparwyr Gwasanaeth Corfforaethol Awdurdodedig.