Mae Darparwyr Gwasanaeth Corfforaethol Awdurdodedig (DGCA) yn unigolion neu sefydliadau sy’n ymgymryd â gweithgarwch atal gwyngalchu arian (AML), fel:
- asiantau ffurfio cwmnïau
- cyfreithwyr
- cyfrifwyr
- ysgrifenyddion siartredig a gweithwyr llywodraethu proffesiynol
O’r 18 Mawrth 2025, bydd angen i ddarparwyr trydydd parti a fydd yn cynnal gwiriadau hunaniaeth ar ran cleientiaid Tŷ’r Cwmnïau gofrestru eu busnes fel Darparwr Gwasanaeth Corfforaethol Awdurdodedig (DGCA).
O’r 8 Ebrill 2025, gall DGCA ddweud wrthym eu bod wedi gwirio hunaniaeth rhywun ar gyfer Tŷ’r Cwmnïau.
Yn y dyfodol, bydd angen i fusnesau gofrestru hefyd i allu ffeilio ar ran cleientiaid.
Dod yn Ddarparwr Gwasanaeth Corfforaethol Awdurdodedig
I ddod yn Ddarparwr Gwasanaeth Corfforaethol Awdurdodedig rhaid i asiantau gael eu goruchwylio yn y DU gan un o’r Cyrff atal gwyngalchu arian (AML) perthnasol, fel:
- CThEF
- Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Cymdeithas Ymarferwyr Ansolfedd
Mae cyfanswm o 25 o gyrff goruchwylio yn y Deyrnas Unedig. Gallwch ddod o hyd i restr lawn o gyrff goruchwylio ar GOV.UK.
Cofrestru fel Darparwr Gwasanaeth Corfforaethol Awdurdodedig gyda Thŷ’r Cwmnïau
Os oes gennych rôl uwch o fewn y busnes, fel cyfarwyddwr neu unig fasnachwr, bydd angen i chi gwblhau proses gofrestru i gofrestru eich busnes fel Darparwr Gwasanaeth Corfforaethol Awdurdodedig gyda Thŷ’r Cwmnïau.
O’r 18 Mawrth 2025, gallwch wneud cais i ddod yn Ddarparwr Gwasanaeth Corfforaethol Awdurdodedig (DGCA) gan ddefnyddio ein gwasanaeth newydd ‘Gwneud cais i gofrestru fel asiant awdurdodedig Tŷ’r Cwmnïau’.
Gofynnir i chi gwblhau gwiriad hunaniaeth fel rhan o’r cais a darparu gwybodaeth am y busnes. Bydd angen i chi hefyd dalu ffi gofrestru o £55.
Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn cyfrif digidol newydd a rhif adnabod unigryw. Bydd hyn yn eich galluogi i ffeilio gwybodaeth a chwblhau gwiriad hunaniaeth ar gyfer eich cleientiaid.
Gall y person sy’n cofrestru’r busnes fel DGCA ychwanegu pobl eraill sy’n gweithio i’r busnes at y cyfrif asiant awdurdodedig unwaith y bydd wedi’i gofrestru a’i gymeradwyo.
Dweud wrth Dŷ’r Cwmnïau eich bod wedi gwirio hunaniaeth rhywun
O’r 8 Ebrill 2025, gallwch ddweud wrth Dŷ’r Cwmnïau eich bod wedi gwirio hunaniaeth rhywun.
Bydd angen i chi fod wedi eich cofrestru fel DGCA i wneud hyn. Bydd angen i chi ddweud wrthym am fanylion y person a gwybodaeth am y gwiriadau a’r dogfennau a ddefnyddiwyd gennych i’w gwirio.
Rhaid i wiriadau hunaniaeth cwrdd â’r safon gwiriad hunaniaeth Tŷ’r Cwmnïau. Mae’r rhain yn wahanol i wiriadau diwydrwydd dyladwy cwsmeriaid i atal gwyngalchu arian.
Darllenwch gyfarwyddyd ar: